保险业强力推进反洗钱工作

作者:亚博app在线下载地址发布时间:2021-07-01 00:33

本文摘要:本报北京9月13日讯 中国保监会副主席魏迎宁今天在保险业反洗钱工作会议上回应,保险业将按照《反洗钱法》等法律法规的拒绝,建立健全反洗钱工作机制,推展保险业反洗钱工作深入开展,将反洗钱工作落到实处。

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本报北京9月13日讯 中国保监会副主席魏迎宁今天在保险业反洗钱工作会议上回应,保险业将按照《反洗钱法》等法律法规的拒绝,建立健全反洗钱工作机制,推展保险业反洗钱工作深入开展,将反洗钱工作落到实处。魏迎宁称之为, 保险业积极开展反洗钱工作,防治和压制洗黑钱犯罪,不利于确保国家经济安全性和社会平稳,竖立我国较好的国际形象,不利于推展保险业的国际化进程,深化保险业的对外开放,不利于强化保险机构内部风险管控,夯实保险监管基础,对增进行业发展、确保社会人与自然、推展国际合作都具备十分最重要的意义。魏迎宁回应,保监会仍然高度重视反洗钱工作,在参予反洗钱法律、创建工作机制、推展国际合作、积极开展宣传培训等方面做到了大量工作。

一是积极参与反洗钱法律及规章制度建设。《反洗钱法》月实施后,保监会及时印发了《关于贯彻落实〈反洗钱法〉防止保险业洗黑钱风险的通报》,拒绝保险业建立健全反洗钱的组织机构和内控制度,实施保险市场准入阶段的反洗钱审查制度,积极开展反洗钱宣传培训等。

二是保险业反洗钱工作机制可行性创建。保监会积极参与了反洗钱工作部际联席会议制度和“一行三不会”反洗钱金融监管协商机制。各保险机构也按拒绝正式成立了以公司领导为主要负责人的反洗钱工作领导小组,成立了反洗钱专门部门或者登录了现有内设部门负责管理反洗钱工作,可行性创建了内部的反洗钱工作机制。

三是积极参与和推展反洗钱国际合作。今年6月,保监会月沦为金融行动尤其工作组(Financial Action Task Force)成员。四是积极开展保险业反洗钱培训。魏迎宁对保险业反洗钱工作明确提出四点拒绝:一是要从贯彻落实科学发展观的战略高度,把前进反洗钱工作作为企业强化内控和风险管理、构建快速增长方式改变的一个最重要契机。

二是广泛开展保险业反洗钱宣传培训工作。保险业要在我国反洗钱宣传的统一框架拒绝下,通过多种形式在全国范围内向投保人普遍宣传反洗钱法律法规以及保险业积极开展反洗钱工作的必要性和重要性。保险监管系统内部、各保险机构要把反洗钱培训划入常规的业务培训之中,保险行业协会、保险学会要充分发挥行业的组织的优势,增大对保险业反洗钱的研究、宣传和培训等方面的工作力度。

三是更进一步建立健全保险公司内部反洗钱工作机制与制度体系。各公司要充分发挥反洗钱工作领导小组的起到,推展公司业务流程改建,建立健全还包括客户身份辨识制度、交易记录留存制度、大额和怀疑交易报告制度、员工培训制度、合规经营制度、与执法机关合作制度在内的反洗钱工作制度体系,由上至下逐层推展反洗钱工作的深入开展。四是更进一步强化监管合作和协商,增强反洗钱监管力度。

要继续加强与人民银行、银行监管、证券监管等部门反洗钱监管的合作与协商。在保监会系统内部,要著手完备内部工作程序,将《反洗钱法》中关于保险机构市场准入环节的反洗钱审查等各项拒绝落到实处。


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